Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en herramientas fundamentales para la comunicación, el comercio y la educación. Sin embargo, también han evolucionado hasta convertirse en un terreno fértil para los delitos cibernéticos.

En la República Dominicana, estos crímenes alcanzan niveles alarmantes, afectando tanto a individuos como a empresas. Las estafas reportadas superan el millón de pesos.

Según datos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional, diariamente reciben denuncias de casos que van desde la suplantación de identidad de familiares para solicitar dinero hasta la oferta de empleos ficticios en línea. Destaca que, en muchos de estos delitos, están involucradas mujeres.

Otro ilícito recurrente es la emisión de cheques sin fondos, utilizados por supuestos compradores como forma de pago. Asimismo, destacan las estafas vinculadas a la compra de electrodomésticos, promovidos a través de ofertas engañosas que atraen a personas en busca de ahorrar dinero.

Los estafaron con más de 600 mil pesos   

Una pareja denunció a través de Diario Libre que fue estafada el viernes 8 de noviembre por más de 600 mil pesos en una entidad bancaria. Según relataron, recibieron una llamada del banco alrededor de las 7:00 de la noche para confirmar si habían realizado la transacción, la cual se ejecutó en dos partidas.

La pareja explicó que, aunque informaron al banco que no tenían conocimiento de dicha transferencia, esta continuó su curso y fue aprobada por la entidad.

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Además, señalaron que, ese mismo día, la señal del teléfono de la mujer no funcionó. Al acudir al día siguiente a la compañía telefónica para resolver el problema, los empleados les informaron que alguien había solicitado un duplicado del chip mediante un poder. Curiosamente, el contrato estaba a nombre de la empresa que la pareja administra, aunque aclararon que no tienen empleados.

La pareja asegura desconocer quién pudo haber solicitado el duplicado del chip y asegura que la firma utilizada en el poder no corresponde con la del titular.

Las víctimas, quienes solicitaron que se ocultaran sus nombres hasta que las entidades bancaria y telefónica den respuesta, expresaron sentirse desesperadas, ya que ese dinero representaba el ahorro obtenido gracias al esfuerzo y empeño que han puesto en su negocio.

Mediante un modus operandi similar, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste informó recientemente sobre la detención de dos hombres acusados de sustraer más de 10 millones de pesos mediante falsos enlaces de reconocidas entidades bancarias.

Las autoridades acusaron a Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario, quienes supuestamente enviaban notificaciones de alerta a través de correos electrónicos para redirigir a los usuarios a una web fraudulenta que aparentaba ser el sitio web de entidades bancarias. De esta manera, lograban sustraer los datos suministrados por las víctimas y, con esa información, solicitaban en las compañías telefónicas a las que pertenecían los clientes duplicados de tarjeta SIM.

Los casos más comunes 

Entre los casos más comunes se encuentra la extorsión por contenido sexual, especialmente dirigida a menores de edad.

En los últimos días, el Dicat ha informado sobre varias estafas de este tipo, como el caso de una menor en Santiago Rodríguez, quien realizó dos depósitos tras ser amenazada con la publicación de un video alterado en las redes sociales, que contenía imágenes de contenido sexual de la víctima.

A raíz de este caso, las autoridades arrestaron a Yajaira de la Cruz Robles cuando intentaba retirar la suma de 4,761 pesos que la menor le había depositado.

Otro caso similar involucra a María Alejandra Rivera Herrera, quien supuestamente extorsionó a una menor de edad a través de WhatsApp. La mujer habría recibido 30 mil pesos tras amenazar con publicar contenido sexual si la menor no accedía a depositarle el dinero. Este incidente ocurrió en Santo Domingo Este.

De igual manera, también estafaron a un individuo con 41,000 pesos a través de WhatsApp indicando que si este no paga publicarían su contenido íntimo. Por el caso apresaron a Ana Nicole del Rosario, quien fue sometida a la justicia. 

“El número ganador” 

Entre los fraudes también hay casos de personas que se venden como “numerólogos” y  prometen a través de redes sociales y plataformas digitales “el número ganador”. 

El Dictat publicó un caso, el cual también ocurrió en Santo Domingo Este, donde una mujer identificada como Carmelina del Carmen Padilla González estafó a una persona con 100,000 pesos a través de Youtube ofertando números de lotería. 

Según la entidad, le informaron a la víctima que supuestamente se había sacado el premio, y para reclamarlo debía de pagar impuestos lo cual accedió resultando ser una estafa.

Otra persona también fue estafada por la suma de 40,000 pesos, luego de que le ofrecieran un número de lotería que supuestamente saldría en primera. Además del dinero que pagó al estafador, perdió la cantidad invertida en la supuesta jugada ganadora.

El mito de la caja de tanques extranjeros

Los estafadores han creado historias elaboradas sobre cajas enviadas desde el extranjero, supuestamente llenas de alimentos enlatados, electrodomésticos y otros artículos. Las víctimas terminan pagando altas sumas en tarifas inexistentes para liberar los supuestos envíos.

En uno de estos engaños, fue apresado Luis Miguel Aquino, quien presuntamente obtuvo 31,500 pesos de manera fraudulenta a través de las redes sociales y WhatsApp, utilizando como método la usurpación de identidad de un familiar del denunciante.

Según el Dicat, Aquino le informó a la víctima que le enviaría una caja y un tanque desde el extranjero, y que para recibir dicha mercancía, debía pagar los impuestos de los supuestos envíos. El denunciante accedió y realizó la transferencia.

Además, el Dicat mencionó que fue arrestada María Eugenia Cabrera, quien supuestamente obtuvo 55,500 pesos tras usurpar la identidad de un amigo de la víctima, asegurándole que recibiría una caja y que debía pagar los impuestos correspondientes. El denunciante accedió y realizó dos transferencias: una de 28,500 pesos y otra de 33,000 pesos, resultando ser una estafa. El hecho ocurrió en Santiago de los Caballeros.

Cheques sin fondos 

Actualmente las estafas a través de los cheques sin fondos son uno de los delitos más comunes, razón por la cual el Dicat creó una guía de seguridad, la cual fue obtenida por Diario Libre, dirigida a los vendedores que utilizan las redes sociales para llevar a cabo sus transacciones, la cual busca minimizar el riesgo de estafas. 

En un caso similar apresaron a José Luis Rodríguez Tejeda, quien compró un vehículo con un cheque sin fondo en la provincia Espaillat. 

También, el señor Carlos Manuel Pérez, quien vende electrodomésticos usados, recibió un pedido urgente por una lavadora y secadora. El comprador indicó que había realizado una transferencia bancaria, pero, debido a la urgencia, Pérez envió los productos inmediatamente. Días después, el banco le notificó que el pago fue efectuado mediante un cheque sin fondos.

Trabajos digitales 

Entre los casos recientes que ha publicado el Dicat a través de sus redes sociales, destaca el apresamiento de Daniel Rafael Domínguez Fabián en Santiago de los Caballeros, quien supuestamente estafó con 309,909 pesos a una persona tras ofrecerle trabajo digital a través de Telegram.

Según el Dicat, Domínguez Fabián asignaba tareas digitales, como dar likes a publicaciones en la red social TikTok y realizar compras de USDT para obtener ganancias económicas.

En otro caso de estafa, fue arrestada Floribel Sánchez Santana, quien supuestamente obtuvo 39,507 pesos tras asignar tareas digitales a sus víctimas, como ver videos y dar likes con el fin de generar ganancias económicas, resultando ser todo un engaño en Santo Domingo Este.